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El Madoff espaol desvi dinero de los clientes un sus cuentas en parasos fiscales El ex responsabile Financiero de la firma de divise Forex, el valenciano Germn Cardona Sole R, conocido como el Madoff espaol. desviaba fondos de los clientes un Cuentas personales, Uno segn de los que testigos declar ayer en el juicio por la estafa piramidal con la que Habra defraudado ms de 350 millones, Informa Efe. MS informacin Cardona, que presuntamente estaf una cerca de personas 180.000 entre 2007 y 2010 desviaba fondos de los clientes un Cuentas personales, segn la investigacin. Cardona Daba la apariencia de que el dinero epoca suyo, procedente de Inversiones Inmobiliarias, y no de Forex. Come lo relat Uno de los testigos, agente que intervino en la investigacin que trat de desentraar la maraa de Sociedades con las que Cardona perpetr la estafa Tambin declararon otros miembros de la Polica Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera, EL Sepblac, y de La Unidad de Delitos Econmicos (UDEF). El mismo que los testigo explic inversores depositaban fondos it en Cuentas prdidas, pero que las Cardona presentaba ante la CNMV con beneficios. El porcentaje que se Inverta en divise dell'epoca mnimo, segn EL testigo, ya que el grueso de los fondos SE empleaba en Inversiones Inmobiliarias. Cardona fundaba Empresas en las que trataba de no figurar, de estar Como un empleado ms, pero era l quien manejaba las Cuentas y decida el destino del dinero. Tuvo Sociedades en Panam, las Islas Vrgenes, le Isole Marshall y otros parasos fiscales y otras muchas a las que no han podido acceder. La abogada del expresidente de Finanzas Forex, asegur en la primera Sesin del juicio, que la Audiencia Nacional de Competencia carece para unos enjuiciar Hechos civiles, non Penales. Esto se debe una que la empresa tena su sede en Panam. donde se Inici Una investigacin por blanqueo de capitales que fue archivada. Por cada 100 mil Transacciones bancarias al mes en Per hay un fraude Mircoles, 10 de julio del 2013 17:58 El Banco de Crdito advierte que una de las modalidades ms comunes para este es la DELITO clonacin de tarjetas de crdito. En operacin Una, nunca hay que perder de vista la tarjeta de crdito o dbito. El gerente de Canales Alternativos del Banco de Crdito del Per (BCP), Arturo Johnson. manifesto que cada una de 100 mil Transacciones Financieras al mes es un fraude. Explic que entre las modalidades ms comunes para este DELITO se encuentra la clonacin de las Tarjetas de crdito. Es importante que nunca al comprar pierda de vista su tarjeta de crdito. De preferencia hay que solicitar un POS inalmbrico, manifesto. Indic que los Fraudes Tambin se generan un travs de los virus Troyanos que ingresan a las Computadoras de los clientes. En ese sentido, el record di experto que las entidades Financieras non envan correos electrnicos donde solicitan a las personas que ingresen un link determinado un y menos que ah Pongan sus claves personales. Ms en tu Dinero